|
CÔNG TY CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN
**********
Số 01/2009/ĐHCĐ
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---
TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2009 |
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
---oOo---
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
| _ |
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/1999 |
| _ |
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2007. |
| _ |
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được các cổ đông thông qua ngày 11/04/2009. |
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1 : Nhất trí thông qua :
| 1. |
Biên bản kiểm tra tài chính năm 2008 của Công ty Kiểm toán AISC. |
| 2. |
Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2008 của Ban kiểm soát. |
| 3. |
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 : |
| • |
Sản lượng thực hiện |
: |
759 tấn |
|
| • |
Tổng doanh thu |
: |
124.962.117.817 đồng |
|
| • |
Tổng lợi nhuận trước thuế |
: |
9.188.128.057 đồng |
|
| • |
Lợi nhuận sau thuế |
: |
7.519.283.477 đồng |
|
| • |
Trích các quỹ |
: |
|
|
| |
| ° |
Quỹ ĐTPTSX do miễn giảm thuế |
1.282.942.928 đồng |
|
| ° |
Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ |
285.740.316 đồng |
|
| ° |
Quỹ dự phòng Tài chính |
285.740.316 đồng |
|
| ° |
Quỹ KTPL |
571.480.632 đồng |
|
|
| |
Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức |
|
4.896.393.884 đồng |
|
| • |
Lợi nhuận các năm trước chưa chia |
|
324.548.831 đồng |
|
| • |
Tổng lợi nhuận để chia cổ tức |
|
4.896.393.884 đồng |
|
| • |
Lợi nhuận chia cổ tức năm 2008 |
|
3.881.989.000 đồng |
|
| • |
Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau |
|
1.014.884.884 đồng |
|
| • |
Đầu tư xây dựng cơ bản |
|
9.024.470.032 đồng |
|
ĐIỀU 2 : Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 là : 13% /năm trên vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng, tương đương số tiền 3.881.989.000 đồng. Đã tạm ứng đợt một là 6% trên vốn điều lệ tương đương 1.800.000.000 đồng. Số còn lại sẽ được chi trả cho các cổ đông hiện hữu căn cứ trên danh sách chốt ngày 17/3/2009 do Trung tâm lưu ký chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập :
| • |
Tỷ lệ chia cổ tức lần hai năm 2008 : 7% trên vốn điều lệ 29.742.700.000 đồng – tương đương số tiền 2.081.989.000 đồng. |
| • |
Ngày thực hiện : 21/4/2009 |
ĐIỀU 3 : Nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 :
| • |
Sản lượng sản xuất |
: |
802 tấn |
|
| • |
Tổng doanh thu |
: |
108.065.935.000 đồng |
|
| • |
Tổng lợi nhuận trước thuế |
: |
9.217.230.000 đồng |
|
| • |
Trích các quỹ : |
|
|
|
| |
| ° |
Quỹ Đầu tư phát triển |
339.396.000 đồng |
|
| ° |
Quỹ dự trữ để bổ sung Vốn Điều lệ |
339.396.000 đồng |
|
| ° |
Quỹ Dự Phòng Tài Chính |
339.396.000 đồng |
|
| ° |
Quỹ Khen thưởng Phúc lợi |
678.792.000 đồng |
|
|
| • |
Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức |
: |
5.000.000.000 đồng |
|
| • |
Tỷ lệ chia cổ tức |
: |
16,67 % |
|
| • |
Tổng quỹ tiền lương |
: |
15.555.114.000 đồng |
|
| • |
Khấu hao cơ bản |
: |
4.243.663.000 đồng |
|
| • |
Đầu tư xây dựng cơ bản |
: |
11.602.500.000 đồng |
|
| Trong đó gồm : |
_ |
cụm máy kéo sợi |
| |
_ |
cụm máy dệt |
| |
_ |
cụm máy phụ trợ |
ĐIỀU 4 : Nhất trí phương án :
| _ |
Chọn khu công nghiệp TÂN ĐÔ với diện tích 41.426 m2 làm địa điểm di dời của Công ty. |
| _ |
Tổng vốn dự kiến để di dời tại thời điểm Đại Hội cổ đông 2009 là 65.561.978.358 đồng. |
| |
| Trong đó : |
_ |
Đất thuê |
: |
22.761.978.358 đồng |
|
| |
_ |
Nhà Xưởng |
: |
24.000.000.000 đồng |
|
| |
_ |
Máy móc thiết bị mới |
: |
15.000.000.000 đồng |
|
| |
_ |
Đào tạo |
: |
1.800.000.000 đồng |
|
| |
_ |
Di dời |
: |
2.000.000.000 đồng |
|
|
| _ |
Giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ vay Ngân hàng hay phát hành cổ phiếu, nếu phát hành cổ phiếu sẽ triệu tập đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến. |
ĐIỀU 5 : Đại hội nhất trí hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Dệt Lưới Sài Gòn tại sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và chuyển cổ phiếu của Công ty Dệt Lưới Sài Gòn ra niêm yết tại sàn giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, giao cho Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
ĐIỀU 6 : Nhất trí chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (142 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3) tiếp tục thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn năm 2009.
ĐIỀU 7 : Nhất trí mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 là 270.000.000 đồng
ĐIỀU 8 : Nhất trí sửa dổi mục 1 điều 26 chương 7 trong Điều lệ Công Ty CP Dệt Lưới Sài Gòn như sau
| _ |
Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức danh Giám Đốc điều hành Công ty. |
ĐIỀU 9: Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 gồm các thành viên sau :
| _ |
Ông |
LÊ HỮU PHƯỚC |
| _ |
Bà |
VÕ THỊ HÙNG |
| _ |
Bà |
CAO THỊ THÚY |
| _ |
Bà |
NGUYỄN THỊ HỒNG OANH |
| _ |
Bà |
LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO |
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 gồm các thành viên sau
| _ |
Ông |
ĐOÀN VĂN DẬU |
| _ |
Bà |
PHẠM THỊ CÚC |
| _ |
Ông |
NGUYỄN VĂN KHAI |
Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát mới nhận nhiệm vụ từ hôm nay, trong vòng 2 tuần kế tiếp sẽ họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm Soát.
ĐIỀU 10 : Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, các Cổ đông của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
ĐIỀU 11 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/04/2009.
|
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
NGUYỄN VĂN TRỰC
|
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
